Ponzi shema od 150 milijuna dolara
BiH izručila Izraelca kojega država sumnjiči za najveću financijsku prijevaru ikada
Tekst članka se nastavlja ispod banera
Izraelac optužen da je vodio Ponzijevu shemu od 150 milijuna dolara izručen je iz Bosne i Hercegovine rano u nedjelju radi suđenja, zbog, kako se vjeruje, najgore takve prijevare ikada izvedene u židovskoj državi, priopćila je policija i Izraelska uprava za vrijednosne papire.
Michael Ben-Ari, također poznat kao Michael Greenfeld, američko-izraelski je državljanin optužen za prijevaru oko tisuću investitora u obje zemlje u 15-godišnjoj prevari. Izraelski mediji su Ben-Arija nazvali "izraelskim Madoff", navodi Times of Israel.
Ben-Ari je uz jamstvo 6. travnja 2021. pušten u kućni pritvor i pobjegao je iz Izraela. Navodno mu je u bijegu iz zemlje pomogao prijatelj Nahum Eisenstadt koji mu je dao lažnu putovnicu, javljaju Nezavisne.
Sam Eisenstadt je osuđen u sklopu sporazuma o priznanju krivice, kojem su se usprotivili Ben-Arijevi investitori.
Ben-Arijev slučaj istražuje Izraelska uprava za vrijednosne papire, a vodi je Odjel za poreze i ekonomiju Državnog tužiteljstva u suradnji s izraelskom policijom i Interpolom.
S druge strane, američki savezni sud za stečaj na Manhattanu ovlastio je odvjetnika koji zastupa Izrael da povrati imovinu iz Ponzi scheme vrijedne 150 milijuna dolara.
Četrnaest mjeseci nakon bijega iz zemlje, Michale (Mike) Ben-Ari je sredinom godine uhićen u Bosni i Hercegovini na zahtjev Izraela. Ben-Ari se sumnjiči da je prevario stotine investitora za iznose od stotine milijuna šekela.
Tijekom godina, Ben-Ari je navodno predlagao da investitori ulažu novac u strane fondove preko kompanije u njegovom vlasništvu, dok je prikazivao navodne lažne prezentacije, o "sigurnim" investicijama, koje su obećavale visoke prinose.
Navodno je za sebe tako pribavio oko 60 milijuna dolara tijekom više od jednog desetljeća.
Prema Ben-Arijevom profilu na njegovoj EGFE stranici, emigrirao je u Izrael iz SAD-a 1981. godine i bio na rukovodećim pozicijama u Bank Leumi i lancu supermarketa Supersol prije nego što je osnovao EGFE (Ever Green Fields Enterprises) 1999. godine.
U siječnju 2022. godine, Ben Arijev brat Larry Greenfield pronađen je mrtav u rezidenciji u Las Vegasu, Nevada.
Što je Ponzijeva shema?
Klasičan prevarantski trik koji je ponovljen mnogo puta i prije i nakon što mu je Charles (Carlo) Ponzi dao to ime u dvadesetim godinama.
Shema započinje tako da neki prevarant osnuje ustanovu za prikupljanje DEPOZITA (ili BANKU).
Prevarant poziva javnost da deponira novac kod institucije, nudeći velikodušne KAMATE. Kamate se potom isplaćuju iz novca novih deponenata, dok prevarant udobno živi od starih depozita.
Čitava se shema raspada kad više nema dovoljno novih depozita kojima bi se pokrivale isplate kamata dospjele na stare depozite.
Suvremeni Ponzi nada se da će tada već živjeti pod novim imenom negdje u tropima, u zemlji koja nema zakon o ekstradiciji.
