Izvješće protiv tri osobe zbog pranja milijun i 600.000 eura

Tekst članka se nastavlja ispod banera

U okviru intenzivnog rada na predmetima iz oblasti financijskog kriminala, policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu podnijeli su, 30.06.2016. godine, Tužiteljstvu BiH izvještaj o postojanju osnova sumnje o počinjenom kaznenom djelu i izvršiteljima protiv tri osobe.

Izvještaj je podnesen zbog postojanja osnova sumnje da su navedene osobe počinile kazneno djelo iz člana 209. KZ BiH 'Pranje novca', na način da su novčana sredstva u iznosu od 1.600.000 EUR-a unijeli u legalne financijske tokove u BiH, gdje su u cilju prikrivanja stvarne prirode i izvora otvorili račune kod domaćih banaka.

Zatim su osnovali jednu pravu osobu, izvršili više podizanja gotovine, te domaćih i međunarodnih transfera novca. Dio u novca u iznosu od 900.000 EUR-a, na prijedlog Državne agencije za istrage i zaštitu, blokiran je Rješenjem Suda Bosne i Hercegovine.

U okviru rada na ovom predmetu ostvarena je značajna suradnja sa inozemnim agencijama za provođenje zakona, navodi se u priopćenju iz SIPA-e.