Kinezi ilegalno iznosili novac iz BiH

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Službenici Uprave za neizravno oporezivanje završili su kontrole kod poreznih obveznika koji su bili predmet akcije kodnog naziva 'Kurir'. Kod pojedinih obveznika su u kontrolama utvrđeni manjak roba na zalihama i to u iznosu od 948.496,11 KM, a kod pojedinih višak roba na zalihama u iznosu od 195.353,95 KM.

Po okončanju akcije kodnog naziva 'Kurir' koju su proveli službenici UNO u suradnji sa službenicima SIPA-e, inspektori Sektora za poreze UNO završili su kontrole poslovanja sedam pravnih osoba čiji su vlasnici kineski državljani.

Kontrole su podrazumijevale popis svih roba koje se nalaze na zalihama. U kontrolama je utvrđen ogroman manjak roba na stanju u ukupnom iznosu od 878.917,11 KM. Na utvrđene manjkove robe bit će obračunat PDV u iznosu od 17 posto. Također, kod pojedinih obveznika su utvrđeni i viškovi robe na stanju i to u iznosu 195.353,95 KM i ova je roba bila predmet oduzimanja od strane službenika UIO.

U sljedećem razdoblju UNO će protiv sedam pravnih osoba čiji su vlasnici kineski državljani pripremiti Izvještaj o postojanju osnova sumnje da su počinjena kaznena djela porezna utaja i pranje novca, koji će biti proslijeđen Tužiteljstvu BiH.

Podsjećamo, u nastavku akcije kodnog naziva „Kurir“ službenici UIO i SIPA-e su dana 15. travnja 2016. godine izvršili pretrese na 18 lokacija širom BiH i utvrdili da je na nezakonit način iz BiH izneseno oko 3 milijuna eura. Postoji osnovana sumnja da su pravne osobe čiji su vlasnici kineski državljani u prethodnih nekoliko godina na nezakonit način uvozila robu u BiH, istu prodavali „na crno“ bez bilo kakve dokumentacije, a zatim novac pretvarali u eure i putem posrednika fizičkih osoba – građana BiH, isti prenosili u susjednu Republiku Hrvatsku, odakle je novac putem jedne komercijalne banke transferiran u Kinu.

Prvobitna akcija kodnog naziva ,,Kurir“ izvedena je krajem 2015. godine gdje je detaljnom istragom utvrđeno da su kineski državljani koji posluju u BiH i sa njima povezanim poduzećima i pravnim osobama, duži vremenski period, vršili krijumčarenje i iznošenje iz BiH velikih količina gotovog novca (u ukupnom iznosu od najmanje 15 milijuna eura), koji nije transferiran platnim prometom, već je fizički krijumčaren na teritoriju Republike Hrvatske te dalje u inozemstvo.

Sve prikupljene informacije i dokazi nalaze se u izvještajima koje će procesuirati Sud i Tužiteljstvo BiH.